Tre individë janë akuzuar për kryerjen e një sulmi të shkëmbimit të kartave SIM në nëntor 2022 që rezultoi në vjedhjen e më shumë se $400 milion. Organizata e viktimës nuk u emërua nga qeveria amerikane, por besohet fuqimisht se paratë janë vjedhur nga shkëmbimi i kriptomonedhave FTX, i cili kishte paraqitur kërkesë për falimentim në të njëjtën ditë me sulmin.

Në datat 11 dhe 12 nëntor 2022, autorët pas grabitjes arritën të vidhnin $400 milionë në kriptovaluta pasi kryen një operacion shkëmbimi të kartave SIM, ku transferuan numrin e telefonit të viktimës në një pajisje nën kontrollin e tyre. Kjo i lejoi ata të përgjonin çdo mesazh me tekst ose telefonatë dërguar viktimës, duke përfshirë kodkalimet një herë për vërtetimin ose lidhjet e rivendosjes së fjalëkalimit të dërguara me SMS.

Individët e akuzuar përfshijnë Robert Powell, i njohur si "R", "R$" dhe "ElSwapo1", i cili u identifikua si kreu i grupit "Powell SIM Swapping Crew". Emily Hernandez dyshohet se ka ndihmuar grupin në marrjen e aksesit në pajisjet e viktimave dhe Carter Rohn dyshohet se ka ndihmuar në kompromentimin e pajisjeve.

Sipas aktakuzës, sulmuesit SIM-këmbyen një klient AT&T duke e imituar atë në një dyqan me pakicë duke përdorur një ID të rreme për të vjedhur $400 milion në nëntor 2022. Viktima në këtë rast përmendej vetëm si "Viktima 1" në aktakuzë .

Tom Robinson, bashkëthemelues i firmës së inteligjencës blockchain Elliptic, deklaroi se fondet e vjedhura janë pastruar përmes shkëmbimeve me lidhje me grupet kriminale me bazë në Rusi. Kjo çoi në dyshime se shkëmbyesit e kartave SIM me bazë në SHBA mund të kenë marrë ndihmë nga kriminelët e organizuar kibernetikë në Rusi.

Nick Bax, drejtor i analitikës në firmën e rikuperimit të portofolit të kriptomonedhave Unciphered, vuri në dukje se fluksi i fondeve të vjedhura FTX i ngjante aktiviteteve të grupeve me bazë në Evropën Lindore dhe Rusi, në vend të atyre që zakonisht lidhen me shkëmbyesit e kartave SIM me bazë në SHBA.

Për më tepër, një burrë nga Florida, i cili u akuzua kohët e fundit për përfshirje në një komplot të shkëmbimit të kartave SIM, besohet të jetë një anëtar kyç i Scattered Spider, një grup hakerash përgjegjës për një seri ndërhyrjesh kibernetike në kompanitë kryesore të teknologjisë amerikane në verën e vitit 2022.

Procedurat e vazhdueshme të falimentimit të FTX po trajtohen nga Kroll, një gjigant konsulent financiar dhe rreziku. Sidoqoftë, Kroll pësoi shkeljen e tij në gusht 2023 pasi një punonjës u ndërrua me SIM, duke rezultuar në vjedhjen e informacionit të përdoruesit për platforma të shumta kriptomonedhash që mbështeten në shërbimet e Kroll për trajtimin e procedurave të falimentimit.

Avokatët e z. Powell pretenduan se nuk kishin informacion në lidhje me "Viktima 1" pasi nuk ishte ndarë nga qeveria. Paraqitja e radhës e Powell në gjykatë është caktuar për një seancë dëgjimore për paraburgimin më 2 shkurt 2024.

Përpjekjet për të marrë komente nga Kroll, FBI, avokatët procedues dhe firma ligjore që trajton falimentimin e FTX janë në pritje. Kjo histori do të përditësohet nëse ndonjëri prej tyre përgjigjet.

Lidhja e burimit